不当得利纠纷判决书_不当得利纠纷案

## 10亿资金追讨实战手册：遭遇不当得利怎么办

### 一、巨额资金失踪的真实案例

某建筑集团（以下简称A公司）与地产公司B签订合作协议。A公司支付10亿元用于开发商业项目，B公司承诺三年内完成建设。资金到账后，B公司开始拖延工期，施工现场长期处于停工状态。

A公司多次催促无果，财务核查发现资金流向异常。B公司声称资金已投入项目，但拒绝提供详细账目。A公司高层意识到可能遭遇不当得利，立即启动法律程序。

这个案例最终通过法律途径追回8.7亿元。整个追讨过程持续22个月，涉及6次庭审，查封3处不动产，冻结12个银行账户。

### 二、追讨资金的七个关键步骤

**第一步：确认法律依据**

根据《民法典》第985条规定，得利人没有法律根据取得不当利益，受损人有权请求返还。需同时满足四个条件：一方获得利益、另一方受损失、两者存在因果关系、得利缺乏法律依据。

例如：甲公司误将货款打入乙公司账户，乙公司明知错误仍不退还，即构成不当得利。

**第二步：建立完整证据链**

1. 资金流转证据：银行转账记录、收付款凭证

2. 协议文件：原始合同、补充协议、往来函件

3. 沟通记录：邮件、微信聊天记录、通话录音

4. 现场证据：项目进度照片、监理报告、审计文件

某科技公司在追款时，将每次会议记录都做了公证。这些材料在法庭上成为关键证据。

**第三步：制定诉讼策略**

常见两种主张方式：

- 单独主张不当得利

- 同时主张合同违约和不当得利

某物流公司采用双重主张策略，最终法院判定对方返还货款并支付违约金，多追回30%损失。

**第四步：申请财产保全**

在提起诉讼前或同时，向法院申请冻结对方资产。需要提供担保财产（通常为保全金额的30%），提交财产线索（银行账户、房产、车辆等）。

某制造企业发现对方转移资产迹象后，72小时内完成保全申请，成功冻结1.2亿元。

**第五步：法庭举证要点**

重点证明两点：

1. 对方获利与己方损失的关联性

2. 对方获利无合法依据

某案件庭审中，原告出示经公证的微信记录，证明被告承认挪用资金。这份证据直接影响判决结果。

**第六步：判决执行手段**

1. 申请强制执行

2. 要求列入失信名单

3. 申请限制高消费

4. 追究拒执罪

某案件执行阶段，法院扣押被执行人豪车3辆，拍卖后偿还部分债务。同时限制法定代表人乘坐飞机高铁，促使对方主动还款。

**第七步：建立预防机制**

1. 合同设置资金监管条款

2. 大额支付分阶段实施

3. 定期财务核查

4. 建立法律风险审查制度

某上市公司现在要求所有超500万合同必须包含："若资金未按约定用途使用，需三日内返还"的特别条款。

### 三、常见错误与应对方法

**错误一：轻信口头承诺**

某餐饮连锁企业轻信合作方"资金周转后立即还款"的承诺，错过最佳诉讼时机。应坚持签订书面还款协议，明确时间节点。

**错误二：证据保存不当**

重要文件应注意：

- 纸质文件扫描存档

- 电子文档云端备份

- 沟通记录定期导出

某案件因关键邮件丢失，导致诉讼失利。

**错误三：忽视财产线索**

平时应注意收集对方资产信息：

- 办公地址

- 常用银行账户

- 车辆房产信息

- 股权投资情况

某追债团队通过公开招标信息，发现被执行人新中标项目，及时申请执行该项目工程款。

### 四、特殊情形处理技巧

**情形一：对方公司注销**

1. 起诉原股东

2. 证明恶意注销

3. 追溯清算责任

某案例中，被告公司注销后，法院判决三名股东承担连带责任，成功追回欠款。

**情形二：跨国追讨**

1. 确认双边司法协定

2. 申请承认域外判决

3. 借助海外资产追踪

某出口企业通过海牙公约，在东南亚国家执行国内判决，追回货物尾款。

**情形三：证据不足**

1. 申请法院调查令

2. 委托专业审计

3. 运用举证责任倒置

某案件通过法院调取对方银行流水，发现隐藏账户资金往来，最终反败为胜。

### 五、日常风险防范措施

1. 合同审查：重点核查付款条件、违约责任、争议解决条款

2. 资金监管：设立共管账户，约定支付审批流程

3. 定期对账：每月核对往来账目，留存签字确认记录

4. 保险保障：购买信用保险，覆盖重大交易风险

5. 法律培训：每季度开展风控法律知识培训

某集团公司建立"五重防护"体系后，合同纠纷减少75%，资金回收率提升至98%。

资金安全是企业生存命脉。通过案例可见，事前防范胜过事后补救，制度完善优于临时应对。掌握法律武器，建立风控体系，才能守住经营成果。记住：会赚钱是本事，能守住钱才是真功夫。