合同纠纷诈骗案律师：解决及案例分析_合同诈骗立案案例

一、合同诈骗的五大常见特征

现在合同诈骗案件越来越多，很多人因为不懂这些骗局吃了大亏。根据我处理过的十亿级案件经验，这类骗局有几个明显特征。第一是涉案金额特别大，很多案子都涉及几百万甚至上千万的资金。第二是骗子手法花样多，他们会编造各种假项目，伪造合同文件，把根本不存在的业务说得天花乱坠。第三是骗局藏得深，很多受害人签合同时根本发现不了问题，等到发现问题时钱早就被骗走了。第四是涉及的行业范围广，从房地产买卖到金融投资，骗子什么领域都敢碰。第五是骗子会想尽办法躲避调查，他们经常使用假身份，钱一到手就马上转移，给警察办案增加难度。

二、识别骗局的四个警示信号

发现合同有问题时要保持警惕，这里有四个常见危险信号。当对方说话前后矛盾，今天说的和昨天说的不一样，这时候就要小心。骗子经常编造不存在的业务，比如虚构某块地皮的开发项目，或者说有特殊渠道能拿到低价货。第二个信号是合同文件有问题，仔细看印章可能模糊不清，签字笔迹和平时不一样，或者文件内容有明显涂改痕迹。第三个信号是对方承诺的回报高得不合理，比如投资十万保证三个月赚五万，这种好事多半有问题。第四个信号是资金流动异常，钱刚打到对方账户就被分成好几笔转到不同账户，或者频繁提现。

三、收集证据的五个关键步骤

发现被骗后要马上行动，收集证据是维权的第一步。首先要保管好所有纸质文件，包括合同原件、补充协议、收据发票，这些都要放在安全的地方。第二要整理银行流水，把转账记录打印出来，电子支付的要截图保存。第三要保留沟通记录，微信聊天别删，电话最好录音，电子邮件要备份。第四要拍下相关物品，比如对方提供的样品货物、项目工地现状，有条件的可以录像。第五要找人证，当时在场见证签合同的人，或者了解内情的员工，这些人的证词很重要。

四、报案追损的完整流程

准备好证据后要立即报警，这里说清楚报案的注意事项。去公安局经侦大队时记得带身份证，如果是公司要带营业执照。要写清楚事情经过，什么时间签的合同，怎么发现被骗的，损失多少钱。提交证据要分类整理，合同类放一起，资金凭证按时间排序，沟通记录标注重点内容。报案后要主动配合警察，提供掌握的骗子信息，比如对方的办公地址、车牌号、常用银行账户。如果知道钱转到哪里去了，要及时告诉警察，方便冻结账户。要注意案件受理后会有回执单，这个要保管好，后续查案进度都要用。

五、成功维权的三种法律途径

通过法律手段挽回损失有三个主要办法。第一种是去法院起诉，要求认定合同无效，让骗子退还钱款。起诉前可以申请财产保全，防止骗子把房产车辆转走。第二种是推动刑事立案，诈骗金额超过5000元就能追究刑事责任，立案后警察可以采取强制措施。第三种是两种方式结合使用，先通过刑事手段给骗子压力，同时准备民事赔偿诉讼。比如去年处理的建材采购案，骗子伪造钢材库存骗了2000万，我们一边帮客户报案抓人，一边起诉冻结了骗子公司的账户，最后钱款追回八成。

真实案例解析

去年有个典型案例很能说明问题。杭州的张先生遇到服装出口骗局，骗子冒充外贸公司，伪造海关单据骗走300万货款。我们发现合同上的公司章是假的，海运单号根本查不到。指导当事人收集了微信沟通记录、银行转账凭证和假单据原件，两周内完成证据固定。报案后警方查到骗子在福建的窝点，连带破获三起同类案件。这个案子能成功，关键是在第一时间保存了骗子发来的虚假物流信息。

另一个案例是深圳的投资骗局。骗子用虚假的充电桩项目吸引投资，承诺年收益20%。我们接手时已有五十多人受骗，总金额达8000万。通过梳理资金流向，发现钱款经过四次转手流向境外。我们立即申请限制涉案人员出境，同时向法院申请扣押骗子名下的三处房产。最后通过跨国司法协作，追回部分损失。

相关法律规定

合同法第52条明确写着，用欺诈手段签的合同无效。刑法第224条专门规定了合同诈骗罪，骗50万以上就算数额特别巨大，最高可判无期。刑事诉讼法第112条要求公安机关必须接受报案，就算不归他们管也要先收材料再转交。掌握这些法律条文很重要，去年有个案子就是因为当事人不懂法，错过最佳报案时间，导致钱款被转移。

重要提醒

签合同前一定要核实对方身份，去工商网站查企业信息，实地考察办公地点。大额交易建议请律师做尽职调查，查清楚项目真实性。付款最好走银行对公账户，避免用现金或私人账户转账。发现异常要立即行动，很多受害人犹豫不决，等骗子跑路了才后悔。定期学习防骗知识也很重要，现在骗子手段不断翻新，去年就出现利用虚拟货币的新型合同诈骗。

最后要记住，遇到诈骗不要私下解决，及时寻求专业帮助。我们处理过最快的一个案子，从发现被骗到追回钱款只用22天，关键就是当事人反应迅速，证据保存完整。保持冷静，用法律武器保护自己，才能最大限度减少损失。